Brister i arbete mot penningtvätt

Det statligt ägda Casino Cosmopol blev nyligen granskat av Lotteriinspektionen. Flera riskområden upptäcktes som kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Casinot tvingas nu böta 8 miljoner kronor och måste vidta åtgärder för att få behålla sin spellicens.

Lotteriinspektionen har gjort en rad anonyma besök under en sexmånadersperiod. Under dessa besök konstaterades att Casino Cosmopol inte uppfyller deras krav för att förhindra att pengar som vinns tvättas. På senare år har myndigheter fått upp ögonen för hur spelverksamhet kan användas av yrkeskriminella eller rentav terrorister för att finansiera brottslighet. Nu kräver Lotteriinspektionen en rad förbättringar för att bevilja en ny licens inför 2019.

Böter på 8 miljoner kronor

Hur allvarlig situationen är understryks av beslutet att bötfälla Casino Cosmopol med 8 miljoner kronor. Camilla Rosenberg är Lotteriinspektions generaldirektör och vill inte spekulera i exakt vilka åtgärder som kommer vidtas, men säger att casinot behöver en ny spellicens från och med 1 januari. Skulle de inte lyckas reda ut sina problem, finns risken att spelverksamheten måste läggas på is tills myndigheten har fått sina krav uppfyllda.

De brister som har identifieras gäller bland annat förmågan att riskbedöma kunder, underlåtelse att neka transaktioner och även stora brister i övergripande rutiner och dokumentation angående penningtvätt.

Kund involverad i penningtvätt spelade för miljonbelopp

En av Casino Cosmopols kunder har blivit rapporterad till Finanspolisen ett flertal gånger med misstanke om penningtvätt. Ändå har casinot tillåtit honom spela för mer än 2,8 miljoner kronor under en period på två år. Lotteriinspektionen menar att kunden borde nekats fortsatt spel. Något som gör situationen extra allvarlig är att Casino Cosmopols egna riskbedömning pekade på att kunden hade låg risk för penningtvätt.

Samtidigt säger Camilla Rosenberg att vissa personer har mycket pengar och spelar för stora summor helt lagligt, men om rutinerna inte fångar in och undersöker att allt står rätt till, blir det aldrig någon kontroll som motverkar penningtvätt. Lotteriinspektionen lyfter också frågan om att övervakningen av spelautomaterna har stora brister. Bland annat har en kund spelat för över 90.000 kronor under sju timmar, därefter tagit ut en vinst på 112.000 kronor. Ändå har personalen inte reagerat och de gjorde heller aldrig någon ytterligare kontroll i efterhand.